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证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

发布时间:2022-07-07 06:11:22      来源:kok下载官网app 作者:KOK官方合作伙伴

  注:上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数,有关金额合计与表内合计数可能因此存在尾差。

  本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”(见附表一)所示。

  为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司根据业务发展实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2021年1月13日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计11,736.24万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2021]177 号《关于合兴汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2021年12月31日,公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下:

  截至2021年1月13日,公司以自筹资金预先支付发行费用425.58万(不含税),其中承销费及保荐费100万元,审计费及验资费214.43万元,律师费33.02万元,发行手续费及材料制作费78.13万元。

  2021年2月26日,公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币11,736.24万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币425.58万元置换预先支付的发行费用,合计共12,161.82万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。

  公司于2021年2月26日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过8,000万元的募集资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

  报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

  报告期内,公司按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●拟续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)

  经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  资质情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书序号:000362)、会计师事务所执业证书(编号31000008)等相关资质。

  截至2021年末,上会合伙人数量为74人,注册会计师人数为445人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数109人。

  上会2021年度经审计业务收入6.20亿元,其中审计业务收入3.63亿元,证券业务收入1.55亿元。2021年度上会为41家上市公司提供年报审计服务同行业上市公司审计客户22家。

  截至2021年末,上会计提的职业风险基金为76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任,2021年已审结的案件1项,系中州期货有限公司民事诉讼案件,已执行完毕。

  上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

  (1)拟签字项目合伙人:张炜,2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今,同年成为注册会计师。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及4家上市公司。

  (2)拟签字注册会计师:丁清清,2014年起在上会执业并从事上市公司审计至今,从事证券业务多年,2021年成为注册会计师。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及1家上市公司。

  (3)质量控制复核人:唐慧珏,1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今,2000年获得中国注册会计师资格。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及5家上市公司。

  上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分,诚信记录良好。

  上会及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人与公司不存在可能损害其独立性的利害关系,符合独立性要求,可以承接本次审计业务。

  公司2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,及市场行情等因素,与审计机构协商定价确定审计费用,办理并签署相关审计服务协议。

  本公司第二届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对上会的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了上会的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要,同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

  公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可:我们认为上会是具备相应执业资质的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会会议审议。

  公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见:上会会计师事务所在对公司审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司于2022年4月26日召开第二届董事会第八次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》,同意聘任上会担任本公司及下属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计机构。

  (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

  2022年4月26日,公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》,关联董事陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中回避了本议案的表决,因关联董事回避表决,实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足3人,因此董事会一致同意该议案直接提交股东大会审议。

  独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交股东大会审议,并发表事前认可意见如下:公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司股东大会进行审议。

  独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。

  董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测,并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,不会对公司的独立性造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。

  公司2021年度日常关联交易实际发生金额2,170.04万元未超出2021年度日常关联交易预计总金额 4,000万元人民币,实际发生金额与预计金额之间的差异主要是公司根据生产经营组织的实际情况做出的采购计划和销售计划调整所致。

  公司发生的日常性关联交易包括但不限于以上内容,与关联方发生的所有日常采购、销售行为均适用于2022年预计的关联交易额度内。关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

  法定代表人:陈文葆 住所:浙江省乐清市虹桥镇溪西路130-138号 注册资本:壹亿伍仟万元整 成立日期:1996年08月22日

  主要经营业务或管理活动:输配电及控制设备及配件、低压电器、塑料制品、模具、工艺品、仪器仪表制造、加工、销售、研发

  合兴集团有限公司为本公司的控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(一)项规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

  关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

  法定代表人:陆竞 住所:温州市乐清市浙江省乐清市虹桥镇溪西路130-138号注册资本:贰仟万元整 成立日期:2004年11月24日

  主要经营业务或管理活动:输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表(不含计量器具)、电线电缆塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、销售;

  浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

  关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

  法定代表人:陆竞 住所:芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区 注册资本:叁佰万元整 成立日期:2012年5月4日

  主要经营业务或管理活动:配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、工艺品、仪器仪表制造、销售;

  芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

  关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

  法定代表人:陈文葆 住所:上海市松江区新桥镇申港路125号6幢5层 注册资本:叁仟万元整 成立日期:2001年9月30日

  主要经营业务或管理活动:模具生产、销售,五金工具销售,仪器仪表(除特种)销售,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁;

  上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

  关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

  上述交易皆为公司及子公司与关联方之间的日常正常生产经营活动所需交易,交易双方遵循平等互利、公开、公平的原则,以市场价为基础,交易双方协商确定交易价格、交付方式、结算时间和结算方式等合同内容。

  本次关联交易事项经公司董事会审议通过后,由公司及下属子公司根据生产经营实际需要,分别与关联方签订关联交易协议。

  1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是 公司生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本,同时获取公允收益,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。

  2、各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

  3、上述关联交易对公司的独立性没有影响,公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 增资标的名称:合兴汽车电子(太仓)有限公司(以下简称“合兴太仓”)、

  浙江广合智能科技有限公司(以下简称“广合科技”)、乐清广合表面处理有限公司(以下简称“广合表面”)

  ● 增资金额:共计22,500万元,其中合兴太仓增资12,000万元、广合科技

  (2)2022年4月26日,公司第二届董事会第八次会议议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本次对外增资事项无需提交公司股东大会审议。

  (3)本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (5)主营业务:研发、生产、加工、销售汽车零部件、ECU组件、汽车传感器、车载逆变电源;专业化设计服务;经销塑料制品、塑胶原材料、金属材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (3)住所:浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号(合兴汽车电子股份有限公司内)

  (5)主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能基础制造装备制造;模具制造;模具销售;智能基础制造装备销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  (5)主营业务:金属表面处理及热处理加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次增资符合公司整体战略发展方向,充分考虑了市场需求及全资子公司经营发展的需要。本次增资将改善汽电太仓、广合科技、广合表面的资产结构、补充其流动资金。增资完成后,子公司的资金实力和融资能力将得到提升,资产负债结构也将明显改善,有助于子公司健康经营和长远发展,从而进一步提升公司整体的市场竞争能力,促进公司未来持续发展。

  (一)汽电太仓、广合科技、广合表面后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  (二)本次对全资子公司汽电太仓、广合科技、广合表面进行增资,前述三家全资子公司未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响,能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化,加强公司治理和内部控制,降低经营和市场风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答,自2021年1月1日起,将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本,自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示,同时追溯调整2020年财务报表相关项目。

  本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,此次会计政策变更对本公司的财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

  ●本次会计政策变更将主要影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”,对公司“毛利率”等财务指标产生影响,但不会影响公司“营业收入”和“营业利润”,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  第七次会议,会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更,公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

  本次会计政策变更的具体内容为:公司自2021年1月1日起,将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本,自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示。同时追溯调整2020年财务报表相关项目,具体调整如下:

  上述变更将主要影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”,对公司“毛利率”等财务指标产生影响,但不会影响公司“营业收入”和“营业利润”,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部的有关规定,能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司对会计政策进行变更。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年4月26日在公司办公楼三楼会议室,以现场方式召开,本次会议通知于2021年4月15日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

  监事会认为,公司2021年度财务决算报告,客观、公允地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

  我们认为,公司董事会编制和审议《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本审核意见之前,未发现参与公司2021年年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

  详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司2021年年度报告》、《合兴汽车电子股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  监事会认为,公司拟定的2021年度利润分配预案符合证监会和上交所对上市公司相关现金分红的规定以及公司《章程》等有关规定,将严格履行现金分红决策程序。本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次利润分配的预案。

  详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-020)。

  (五)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与情况的专项报告的议案》

  监事会认为,公司2021年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披

  露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息披露义务。

  详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-021)

  监事会认为,公司2021年度内部控制体系总体运行情况良好,覆盖了公司运营的各层面和各环节,在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用,保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。

  详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  监事会同意聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计机构,聘期一年;根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  详见《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-022)。

  监事会认为:公司及下属子公司2021年度预计的日常关联交易是公司及子公司正常业务发展需要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

  详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于2022年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司对会计政策进行变更。

  详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-025)。

  详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-026)。

  监事会于近日收到冯洋先生的书面辞职报告,冯洋先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定,冯洋先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,在股东大会选举产生新任监事前,冯洋先生将继续履行职责。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司提名委员会资格审查,公司监事会决定提名陆竞先生为公司第二届股东代表监事候选人,任期与第二届监事会任期一致。

  详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告》(公告编号:2022-028)。

  监事会对公司《2022年第一季度报告》认真审核后,提出如下书面审核意见:我们认为,公司董事会编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本审核意见之前,未发现参与公司2022年第一季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟在维持分配总额不变的基础上相应调整每股获分配金额,具体于相关情形发生时由董事会另行决策公告。

  根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2021年12月31日,公司2021年度归属于上市公司股东净利润的为人民币195,004,633.01元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上,董事会提议以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配,具体分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至2021年12越31日,公司总股本40,100.00万股,公司于2022年3月17日完成股权激励计划限制性股票授予313.65万股,截至本公告披露之日,公司总股本为40,413.65万股,此次拟分配的现金红利总数为60,620,475.00元(含税),本次派发现金红利约占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的31.09%。2021年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司将在维持分配总额不变的基础上相应调整每股获分配金额,具体于相关情形发生时由董事会另行决策公告。

  2022年4月26日,公司第二届第八次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司2021年度利润分配预案,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会2021年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

  2022年4月26日,公司第二届第七次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为:公司拟定的2021年度利润分配预案符合证监会和上交所对上市公司相关现金分红的规定以及公司《章程》等有关规定,将严格履行现金分红决策程序。本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次利润分配的预案,并将其提交公司股东大会审议。

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  提交本次股东大会的议案1、3、4、5、6、7、8已经公司第二届董事会第八次会议通过,议案2已经公司第二届监事会第七次会议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站()的公告。

  应回避表决的关联股东名称:合兴集团有限公司、陈文葆、陈文义、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槊、倪旭亮、唐荣华、陆竞

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

  2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

  3、异地股东(温州地区以外的股东)也可以通过信函、传真或邮件方式办理出席登记手续,信函、传真或邮件须在登记时间截止前(2021年5月20日14:00前)即送达本公司董事会办公室(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“合兴汽车电子股份有限公司2021年年度股东大会”字样);公司不接受电线、联系方式:

  2、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股 东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到冯洋先生的书面辞职报告,冯洋先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定,冯洋先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,在股东大会选举产生新任监事前,冯洋先生将继续履行职责。

  公司及公司监事会对冯洋先生在任职期间勤勉尽职地履行职责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

  公司于2022年4月26日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案》,经公司控股股东合兴集团有限公司推荐,提名陆竞先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期与第二届监事会任期一致,并提交公司2021年度股东大会审议。

  监事候选人简历:陆竞,男, 1964年12月出生,中国籍,无永久境外居留权,高中学历。曾任浙江合兴电子元件有限公司副总经理,现任合兴集团电器事业部总经理、浙江合兴电工有限公司执行董事兼总经理、芜湖合兴电器有限公司执行董事兼总经理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司于2022年2月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东大会已同意授权公司董事会在2022年限制性股票激励计划的授予登记完成之后及时修订公司章程及办理企业变更登记等事宜。

  另外根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)等规范性文件要求及最新修订内容,合兴股份结合公司实际情况,对《合兴汽车电子股份有限公司》(以下简称“公司章程”)中的相关内容进行修订,因此本次变更注册资本、修订《合兴汽车电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)并办理工商变更登记事项仍需再提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  公司于2022年3月2日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2022年3月2日为授予日,以11.27元/股向178名激励对象授予320.40万股限制性股票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站()的《合兴汽车电子股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-014)。

  根据公司《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,在确定授予日后办理缴款的过程中,5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、4名激励对象自愿放弃拟授予的部分限制性股票,合计6.75万股。本激励计划首次实际授予的激励对象人数由178人调整为173人,实际授予限制性股票由320.40万股调整为313.65万股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站()的《合兴汽车电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-015)。

  (2022)第1572号),截至2022年3月8日止,公司已收到173名激励对象认缴的出资款人民币35,348,355.00元,均为货币出资,其中:计入股本人民币3,136,500.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币32,211,855元。公司本次增资前注册资本人民币401,000,000元,变更后的注册资本人民币404,136,500元。

  根据2022年限制性股票激励计划首次授予登记的实际情况,及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)等规范性文件要求及最新修订内容,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订,具体如下:

  会审议,并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

  修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站()予以披露。

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